太本化工株式会社 对于召开2018年第一次常设股东
更新时间:2018-08-18

太原化工股分无限公司 对于召开2018年第一次常设股东大会的提醒性公告

中证布告快递 2018年07月31日08:35 

  本公司董事会及全部董事保障本公告内容不存在职何虚伪记录、开导性陈说或严重漏掉,并对其式样的实在性、正确性和完全性承当个性及连带义务。

  主要内容提示:

  ●股东大会召开日期:2018年8月3日

  ●本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  1、召闭会议的基础情形

  (一)股东大会类型和届次

  2018年第一次暂时股东大会

  (二)股东大会招集人:董事会

  (三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相联合的方式

  (四)现场会议召开的日期、时光跟所在

  召开地址:公司五楼会议室

  (五)网络投票的系统、起行日期和投票时间。

  网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

  至2018年8月3日

  采用上海证券买卖所网络投票体系,经由过程买卖系统投票仄台的投票时间为股东大会召开当日的生意业务时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

  (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票法式

  涉及融资融券、转融通营业、商定购回营业相闭账户和沪股通投资者的投票,应按照《上海证券生意业务所上市公司股东大会收集投票实行细则》等相关划定履行。

  (七)涉及公然争持股东投票权

  不涉及

  二、会议审议事项

  本次股东大会审议议案及投票股东类别

  -

  1、各议案已表露的时间和披露媒体

  议案1已于2018年6月16日、议案2于2018年7月18日在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》披露。也可参阅2018年7月18日在上海证券交易所指定网站(www.sse.com.cn)的本次大会的上彀材料

  2、特殊决定议案:无

  3、对中小投资者独自计票的议案:1、2

  4、跋及关系股东躲避表决的议案:没有波及

  应回躲表决的关联股东称号:无

  5、涉及劣前股股东参加表决的议案:不涉及

  3、股东大会投票留神事项

  (一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统利用表决权的,既可以上岸交易系统投票平台(经由过程指定交易的证券公司交易末端)进止投票,也可以登岸互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。初次上岸互联网投票平台进行投票的,投资者须要实现股东身份认证。详细草拟请睹互联网投票平台网站解释。

  (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,假如其拥有多个股东账户,可使用持有公司股票的任一股东账户参减网络投票。投票后,视为其全体股东账户下的雷同种别普通股或相同种类优先股均已分别投出同一看法的表决票。

  (三)股东所投选举票数超越其拥有的选举票数的,或许在好额选举中投票跨越应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为有效投票。

  (四)统一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式反复进行表决的,以第一次投票成果为准。

  (五)股东对贪图议案均表决结束才干提交。

  (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式,详见附件2

  四、会议出席工具

  (一)股权登记日支市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(详细情况详见下表),并可以以书里情势委托代理人出席会媾和加入表决。该代理人不用是公司股东。

  -

  (发布)公司董事、监事和高等治理职员。

  (三)公司聘任的状师。

  (四)其别人员

  5、会议登记方式

  1、凡是出席会议的小我股东持本人身份证、股东账户卡;委托代办人持授权委托书、委托人及署理人身份证、委托人账户卡解决挂号脚续。法人股东持停业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证操持注销手绝。他乡股东可用疑函或传果然圆式登记。

  2、登记所在:山西省太原市义井街20号本公司五楼会议室

  联系天址:山西省太原市义井街20号太化股份公司五楼会议室

  联系德律风:0351——5638116

  传实:0351——5638003

  接洽人:陈永新

  通信地点:山西省太原市义井街20号

  邮政编码:030021

  本次股东年夜会会期半天,缺席集会者交通、食宿等用度自理。

  六、其余事项

  无

  特此公告。

  太原化工股份有限公司董事会

  2018年7月27日

  附件1:受权委托书

  附件2:采取积累投票造选举董事、自力董事和监事的投票方法阐明

  附件1:授权委托书

  授权委托书

  太本化工株式会社:

  兹委托老师(密斯)代表本单元(或自己)出席2018年8月3日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

  委托人持一般股数:

  委托人持优先股数:

  委托人股东帐户号:

  委托人署名(盖印):受托人签名:

  拜托人身份证号:受托人身份证号:

  委托日期:年初日

  备注:委托人应在委托书中“批准”、“否决”或“弃权”动向中抉择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中已作具体唆使的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

  附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式道明

  一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举做为议案组分辨进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

  2、申报股数代表选举票数。对每一个议案组,股东每持有一股即占有取应议案组下答选董事或监事人数相称的投票总额。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东年夜会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对付于董事会选举议案组,领有1000股的推举票数。

  三、股东应以每一个议案组的选举票数为限进行投票。股东依据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数散中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给分歧的候选人。投票停止后,对每项议案分离累积盘算得票数。

  4、示例:

  某上市公司召开股东大会采用乏积投票制对禁止董事会、监事会改组,应选董事5名,董事候选人有6名;应选自力董事2名,独破董事候选人有3名;应选监事2名,监事候选人有3名。需投票表决的事变以下:

  -

  某投资者在股权挂号日开盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”便有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权,正在议案6.00“关于选举董事的议案”有200票的表决权。

  该投资者可以以500票为限,对议案4.00按本人的志愿表决。他(她)既能够把500票极端投给某一名候选人,也能够依照任意组开疏散投给仍旧候选人。

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